央行嚴查炒匯外資，若情節嚴重將註銷FINI登記

加好友 · 發表於 2013-10-22 17:24

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2013/10/22 17:11 《金融》央行嚴查炒匯外資，若情節嚴重將註銷FINI登記

【時報記者任珮云台北報導】外資取得FINI身份匯入資金，卻短線炒匯，經央行查獲後交金管會依法處理，
若情節嚴重將註銷該外資登記。
  央行下午指出，近期查獲某外資自取得FINI(外國機構投資人)身分以來，從未持有國內有價證券，卻數次
於資金匯入後，短天期內再匯出，已藉此獲取匯兌利益，似有藉投資國內證券之名實行炒作匯率之嫌，並已
移請金融監督管理委員會依「華僑及外國人投資證券管理辦法」第11條規定處理。
  央行重申外資匯入資金應確實依結匯申報投資國內有價證券之用途使用，以符合「外匯收支或交易申報辦
法」規定，各保管銀行請轉知所屬外資客戶應確實遵循相關法令規定辦理。

  在此並呼籲各保管銀行，因兼具外資結匯申報代理人身分，依「外匯收支或交易申報辦法」第2條規定，與
申報義務人同樣負擔誠實申報之義務，宜建立內部控管機制，確認外資匯入資金符合結匯申報相關規定，以
有效預防類此事件發生，落實法規遵循。

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資訊來源:時報資訊公司

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