潤寅詐貸逾470億 楊文虎王音之各判25年、27年定讞

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潤寅詐貸逾470億 楊文虎王音之各判25年、27年定讞

https://www.cna.com.tw/news/firstnews/202112090241.aspx


潤寅集團負責人楊文虎、楊妻王音之等人涉詐貸超過新台幣400億元，二審的高院判處楊文虎有期徒刑25年、王音之27年。最高法院今天駁回楊文虎夫婦與檢察官的上訴，全案定讞。

此外，楊文虎夫婦的女兒楊宇晨犯湮滅隱匿刑事證據、洗錢等罪，二審判刑2年2月，併科罰金100萬元。檢察官針對二審認定楊宇晨部分洗錢犯行無罪上訴，今天遭最高法院駁回，楊宇晨判刑2年2月定讞。

全案緣於，楊文虎、王音之等人涉嫌自民國99年8月起向9家銀行詐貸386億餘元，台北地檢署109年1月間依違反銀行法等罪起訴；北檢另查出楊文虎夫婦等人自97年6月起另詐貸86億餘元，109年5月追加起訴楊文虎等15人及潤寅等5家公司。

楊文虎、王音之在偵查期間潛逃美國，去年陸續被調查局押解返台；一審的台北地院審理期間，因被告、辯護人、告訴代理人等達142人，罕見動用大禮堂做為審案法庭。

一審認定，楊文虎、王音之等人指示員工偽造不實買賣合約書、商業發票等文件，向台企、星展、王道、元大、合庫、第一、兆豐、土地、華南、玉山、中信、上海等12家銀行申辦貸款，詐得款項470億964萬2849元。

一審依銀行法特別詐欺、洗錢防制法等罪，判處楊文虎應執行有期徒刑26年，併科罰金6億元；王音之有期徒刑28年，併科罰金6億5000萬元；楊宇晨3年4月徒刑，楊宇晨的王姓男友被控協助洗錢，獲判無罪。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理，考量楊文虎夫婦將2661萬元分別匯給在美的兒子、律師等人及物流公司，不構成洗錢罪，改判楊文虎25年，併科罰金6億元；王音之27年，併科罰金6億5000萬元。

二審指出，楊宇晨被控洗錢，其中有一部分無法證明是犯罪所得，因此，量處較一審低的刑度，改判2年2月，併科罰金100萬元；楊宇晨的王姓男友被控洗錢罪，二審仍判無罪。

此外，涉嫌協助楊文虎夫婦湮滅隱匿證據、洗錢的律師黃呈熹，二審被判刑1年10月，併科罰金60萬元；水果行老闆蕭炯桂協助湮滅證據、洗錢，各判刑10月、6月，併科罰金30萬元。

案經楊文虎夫婦、檢察官上訴，最高法院認為，二審判決已詳細說明認定犯罪事實的理由，證據取捨、事實認定、量刑均無違法，被告與檢察官的上訴均無理由，今天駁回上訴，全案定讞。

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「潤寅詐貸案」是台灣司法與金融史上金額最高的銀行詐貸案。

                               
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