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監院:幸未被艾格蒙聯盟除名
2014年01月16日12:57
【吳家翔/台北報導】「紅火案」與「扁家洗錢案」等重大洗錢案引發社會高度矚目,監委今就洗錢防制工作提出的調查報告指出,調查局前局長葉盛茂洩露艾格蒙聯盟情資案爆發後,調查局洗錢防制處除致函向情資提供國家說明事情原委,請求諒解外,並派員赴艾格蒙聯盟說明情資不當揭露案處理結果,才得以留於艾格蒙聯盟中,否則後果不敢想像。
監委劉玉山等人調查時所參考的洗錢案件包括紅火公司案、前總統陳水扁及其家屬案、劉偉杰案及高鐵炸彈案等,監委也特別諮詢專業人士的意見,專家提醒:「錢的身分比人的身分重要」,也就是掌握錢的真正主人比較重要,帳戶的戶名可能只是人頭。
對於當年扁家洗錢案,監委調查報告中指出,扁家洗錢案引發的艾格蒙聯盟情資外洩事件發生後,當時若非調查局洗錢防制處妥適說明及溝通,並得以留於艾格蒙聯盟中,在我國參與國際組織有其困境之情況下,境外資金勢將大肆利用我國金融機構從事洗錢行為,對我國金融機構的衝擊後果實難以設想,呼籲調查局應以此案例為戒,落實改進措施,務必保持國際合作防制洗錢管道的暢通。
資訊來源: 蘋果日報
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