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〔編譯陳成良／綜合報導〕美國聯邦調查局（ＦＢＩ）破獲一個國際信用卡詐騙集團，逮捕並起訴十八名嫌犯。這個集團大量偽造身分來申請信用卡，然後想辦法提高信用額度、再虛設公司大量刷卡製造呆帳，至少得手兩億美元（約台幣六十億元），恐怕是美國歷來最大的信用卡犯罪集團之一。
行騙美28州 一口氣起訴18人
聯邦檢察官指出，這個犯罪集團從二○○七年起開始犯案，以新澤西州的澤西市為根據地，行騙美國二十八州，所得超過兩億美元。騙取的金錢再轉手匯往巴基斯坦、印度、中國、日本、羅馬尼亞、加拿大與阿拉伯聯合大公國等地。
這個集團利用至少七千個假身分，獲取超過兩萬五千張信用卡，準備超過一千八百個郵寄地址，偽造水電帳單跟其他文件給信用卡公司，一旦取得信用卡後，就開始製造小額花費，並繳清帳單以提高信用額度。一旦額度提高，詐騙集團就會申請貸款或刷爆信用卡，而且從來不還卡債，製造大量呆帳。
檢方說，他們行騙的案例包括使用一名六歲男孩的社會安全號碼，取得假的水電帳單，用來開設信用卡帳戶。
根據起訴書，該集團還虛設了至少八十家假公司行號，並取得刷卡機。騙子拿這些卡刷假商店的刷卡機，套出現金。
當局還查出澤西市三家珠寶店涉入該集團的詐騙行動，它們提供額外的刷卡機供該集團進行假交易，並與該集團成員平分不法所得。
這群騙子透過這個騙局享盡奢華人生，包括做水療、開豪華轎車、買價值數百萬美元的黃金。當局說他們在一次突襲中，發現一名騙子在微波爐藏了六萬八千美元。當局還查出，其中一名涉案男子儘管沒有工作，卻能夠從個人銀行帳戶一次提領一百五十萬美元。
每名被告都至少被控犯下一項銀行詐欺罪名，若被定罪將面臨最高三十年有期徒刑和一百萬美元罰款。這些被告中，不少人有親戚關係，包括一對父子。
來源 Yahoo新聞
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2013/02/07 By 游幃翔 |
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