遭瑞士凍結賄款近將請求返還

加好友 · 發表於 2012-12-21 07:46

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中國時報【陳志賢╱台北報導】
元大馬家當年為行賄扁珍，曾協助扁家將國泰世華銀行地下室B3保管室七億四千萬新台幣中的一千三百多萬美金，折合新台幣約四億多元，匯往陳致中在瑞士威格林銀行所設立「阿瓦拉」（AVALLO）公司帳戶，遭瑞士聯邦檢察署凍結迄今已超過四年，但隨著元大案判決定讞，特偵組近日將透過司法互助，請求瑞士檢方返還這筆錢。
另扁子陳致中在美國的兩棟房產，資金也來自元大行賄扁家，遭美國法院認定洗錢而沒收，特偵組以電子郵件通知美國司法部刑事組資產沒收及洗錢科，說明元大案定讞一事，陳宏達說，特偵組將透過法務部國際司，與美方協商分享兩棟房產變價所得的百分之八十五。
目前特偵組仍針對二次金改案中，台新金控董事長吳東亮疑為併購彰銀，交付一億元給扁珍一案，進行調查。特偵組已透過台美司法互助，請求美國司法部協助海外取證，調查扁珍海外金流資料。但因司法互助相當費時，目前全案仍是「特他案」，特偵組尚未訊問扁珍兩人。
v http://tw.news.yahoo.com/%E9%81% ... c2VjdGlvbnM-;_ylv=3

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加好友 · 發表於 2012-12-21 16:04

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