銀行開戶加強審查，金管會：僅對國外政治人物

2013/09/12 08:10   《金融》銀行開戶加強審查，金管會：僅對國外政治人物

【時報記者陳奕先台北報導】金管會表示，銀行受理客戶開戶之確認身分措施，僅對外國政治人物要求應加
強審查，該規範為遵循國際防制洗錢標準所定，且並未就國內政治人物有類似規範，金管會亦從未要求銀行
應建置國內政治人物名單。
  金管會指出，有關金融機構對國外擔任重要政治職務人士之身分確認措施，是依據防制洗錢金融行動工作
組織(FATF)所訂之國際標準制訂，該國際標準是目前各國所共同遵循之準則，並為國際組織對我國防制洗錢
工作執行情形之評鑑依據。

  金管會解釋，其評鑑結果可能影響我國金融機構海外業務拓展及國人辦理國外匯款等活動，故銀行參考FA
TF所訂國際標準，訂定對外國擔任重要政治職務人士之身分確認措施，但不代表該等外國政治人物涉嫌洗錢
交易。
  另為兼顧對國際防制洗錢標準之遵循，並避免造成客戶誤解及影響客戶權益，金管會表示，已要求銀行除
應建立洗錢防制業務之完整內控內稽制度及標準作業程序外，內部表單並應刪除「黑名單」字眼，及加強臨
櫃行員應對能力，不宜因確認客戶身分而耽誤客戶時間，或造成客戶之不便。


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資訊來源:時報資訊公司

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