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標題: 劫一銀 黑手黨敗在台灣 [打印本頁]
作者: sweiyuan 時間: 2016-7-19 07:30
標題: 劫一銀 黑手黨敗在台灣
本帖最後由 sweiyuan 於 2016-7-19 07:33 編輯
來源：蘋果日報 2016年07月19日
倫敦遙控 在台吐鈔 手法遭破解
一銀盜領案負責洗錢的安德魯供稱受黑手黨控制（圖，林啟弘攝），另2嫌也稱受僱於黑手黨。
【綜合報導】橫行全球的犯罪組織黑手黨，在台灣認栽！警方前天偵破一銀盜領案，逮捕3名外籍嫌犯並追回6024萬元贓款，成為全球第一個偵破東歐盜領集團的國家，檢警昨偵訊3嫌，也揭開集團犯罪模式，3嫌供稱受僱有黑手黨背景的集團來台負責洗錢，駭客組先在俄羅斯跨國入侵一銀倫敦分行電腦主機，遠端遙控台灣一銀提款機後，再派單向聯絡的車手組、洗錢組入境，策劃快速盜領得手即離境，未料這次卻敗在台灣。
第一銀行遭駭客入侵盜領8137萬元，董事長蔡慶年（中）昨率主管鞠躬道歉，並已進行內部懲處。李柏毅攝
第一銀行20家分行、41台ATM，本月9日至11日，遭16名來自6國外籍人士盜領8137萬元，警方前天在宜蘭和台北同步逮捕洗錢手安德魯（41歲、拉脫維亞籍）、米海爾（30歲、羅馬尼亞籍）、潘可夫（34歲、摩爾多瓦籍）3人，追回贓款6024萬元，但安德魯經手的2113萬元流向不明，警方不排除有其他洗錢共犯接手。北檢複訊後，昨晚以3人涉犯詐欺罪嫌重大，且共犯未到案有串證、逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見。
盜領集團小帳房巴比負責收齊6024萬贓款，他還到光華商場買點鈔機。翻攝畫面
洗錢手擔心被槍決
安德魯前天在宜蘭東澳落網時，問警方的第一句話竟是：「會不會判死刑？」昨上午偵訊前他還透過翻譯表示，俄國黑手黨威脅他不能講太多，否則將對其妻女不利，更擔心會在台灣遭到槍決。安德魯自稱在故鄉是建築工人，月薪約1萬元台幣，曾缺錢犯下搶劫案，被判刑7年。
安德魯供稱，去年在拉脫維亞認識一名同名為安德魯的男子，因欠對方3000歐元（約12萬元台幣）債務，才接受對方委託前來台灣辦事，答應事成後還會給他1萬美元（約台幣31萬元）酬勞，「沒想到是來台灣處理盜領款項。」
檢警調查，貝瑞左夫斯基（34歲、羅馬尼亞籍）和柏克曼（28歲、俄羅斯籍）在收集提款車手2113萬元後，本月11日在君悅飯店退房前，交代飯店說：「保留房間，會有同夥入住。」將裝有2113萬元的行李箱留在房間即離開，安德魯同日入住，開始處理這筆贓款。
米海爾將鉅款帶入維多麗亞酒店。
供稱2千萬丟內湖
安德魯向警方供稱，來台後都是透過WICKR ME軟體接受幕後首腦指令行動，12日晚間接獲Google Map截圖指示前往內湖，但搭車時陰錯陽差到大湖公園，步行近１小時到內湖路一段387巷底，將裝有鉅款行李箱棄置草叢隨即搭車離開。安德魯指稱，來台沒多久就在電視新聞看到自己照片，曾電話告知集團「身分曝光」，才會搭車逃往宜蘭。
警方認為安德魯並未吐實，懷疑他是盜領集團在台指揮官，因身分曝光無法再處理其餘贓款，集團才會再派米海爾、潘可夫2人前來善後。
檢警清查，該集團中俄羅斯籍小帳房巴比（28歲），曾四度出面當提款手，還收集其他車手提領的款項共6024萬元。米海爾則供稱，是烏克蘭男子「Ion」指使他來台灣處理鉅款，並提供免費食宿及5000元美金（約15萬元台幣）酬勞，「因為想在生日前賺一點錢」才接受，並找友人潘可夫於16日一起來台。
分工犯罪互不相識
米海爾供稱，抵台後聯繫Ion，對方告知他到台北車站，並提供詳細置物櫃位置、編號及密碼，要他將置物櫃內的物品拿走。米海爾取走1箱大型行李箱，潘可夫則先行取走2箱，2人在台北車站會合後，一起搭車前往維多麗亞酒店，靜候Ion指示，「但還沒等到指示，人就被抓了。」
米海爾供稱，不知其他14名盜領共犯來台動機，也不認識安德魯，更不知道行李箱是誰的，也不知道行李箱內放有大批贓款。
檢警懷疑領錢車手恐先行將「走路工」扣除，不排除集團成員出境前已藉管道兌換成外幣或透過地下匯兌匯往他國，目前仍在清查中。
雖然安德魯等3人供詞避重就輕，且充滿疑點，加上安德魯處理的2113萬元贓款流向不明，警方昨仍依詐欺、贓物及《洗錢防制法》移送地檢署。
6千萬存北檢專戶
至於起出的6024萬元贓款，昨已送往台灣銀行存入北檢專戶暫收歸國庫，等全案判刑定讞後，才會將這筆錢發還一銀。
針對提款機遭到盜領，一銀董事長蔡慶年昨也率一級主管鞠躬道歉，蔡除感謝警方迅速破案外，也表示：「都是一銀內部未能及時監控才發生此案，內部已做懲處。」
作者: isb 時間: 2016-7-19 08:43
果然是大集團的樣子 分工很細 這樣抓到的都算外圍人士的樣子 對集團來說還好 如果兩千多萬沒拿回來 他們還是賺到了 也沒損失重要人員
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