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2016-4-5 21:29 上傳
（中央社倫敦5日綜合外電報導）巴拿馬律師事務所莫薩克馮賽卡客戶密件大量曝光，揭露多國權貴名流疑涉利用避稅天堂藏富、逃稅、甚至洗錢，震撼全球。多國政府展開逃漏稅調查，事件如滾雪球般擴大。
這宗史上最大洩密案，連維基解密（Wikileaks）披露量都相形見絀。巴拿馬密件到底是什麼，又將哪些政商名流的資產攤在陽光下，以下彙整英國廣播公司（BBC）、法新社和路透社等外電報導如下：
●密件牽連到誰？
文件顯示，12位現任或前任國家領袖，包括被控掠奪國家財產的獨裁者，超過60位國家領袖或政治人物的親友也牽連其中，包括俄羅斯總統蒲亭（VladimirPutin），其心腹疑涉及洗錢集團，涉及金額高達數十億美元。
法新社報導，至少8名現任及前任中共中央政治局常委的家族成員名列其中，凸顯中共高層財富是個極度敏感的話題。
大陸權貴家屬成員包括國家主席習近平的姊夫鄧家貴。鄧家貴2009年在英屬維京群島成立2家公司，當時習近平還是政治局常委。
地址設在平壤的DCB Finance Ltd.於2006年在英屬維京群島註冊。根據外洩文件，莫薩克馮賽卡合法將它註冊為公司。同年，北韓首度進行核試，引發聯合國安理會對平壤祭出制裁。
●遭點名政商名流如何回應？
冰島總理甘勞格森（Sigmundur Gunnlaugsson）夫婦涉嫌利用境外公司隱藏數以百萬美元計的投資，甘勞格森告訴媒體說，「我沒有考慮因此辭職，也不會因為此事辭職。」
中國大陸多名政要與親屬疑似利用「避稅天堂」開設離岸交易，不過，大陸媒體對此噤聲。
阿根廷新任總統馬克里（Mauricio Macri）和家屬疑透過境外公司涉及洗錢。馬克里撇清說，「操作沒有什麼問題」，且已向稅務機關申報。
俄羅斯總統蒲亭涉及數十億美元海外金融交易，利用海外避稅天堂洗錢和隱藏財富，他的發言人痛批，如此亂放消息目的是在俄國即將舉行大選前抹黑蒲亭。
英國首相卡麥隆的父親伊恩卡麥隆（Ian Cameron）生前曾利用境外投資公司避稅並將財富藏在海外，卡麥隆發言人指出，首相並未持有他父親公司的持股。
烏克蘭總理波洛申科尚未就他的海外關係作出評論，反對派表示，他應受到彈劾，但檢方說沒有證據顯示他犯罪。
阿根廷足球明星梅西（Lionel Messi）的家人發表聲明否認梅西涉及逃稅。
遭停權的歐洲足球總會主席普拉提尼（MichelPlatini）稱個人的帳戶和財產，稅務機關一清二楚。
港星成龍透過莫薩克馮賽卡管理至少6家公司，但並無證據顯示成龍利用莫薩克馮賽卡進行不當目的。
●避稅天堂如何運作？
雖然避稅天堂有合法運作方法，但其中大多卻被用於隱匿資金及資金來源，以及逃避稅賦。
部分指控聚焦在空殼公司的成立方面。所謂的「空殼公司」表面看來合法，實則只空有軀殼，什麼業務都不做，只需為隱匿財產的金主管理資金。
●莫薩克馮賽卡的說法？
莫薩克馮賽卡（Mossack Fonseca）反駁說，40年來的營運狀況無可挑剔，也從未被指責或被控告涉及刑事不當。
●誰洩露密件？
目前還不知道何人是文件提供者。德國「南德日報」（Sueddeutsche Zeitung）取得這1150萬份文件後，和美國華盛頓非營利組織「國際調查記者同盟」（International Consortium of InvestigativeJournalism，ICIJ）分享，接著國際調查記者同盟與76國107家媒體機構合作，分析文件長達1年。
整體而言，資料遭外洩的實體多達21萬4000家，涉及企業、信託和基金會。
文件內容時間可回溯到1977年，最近是到去年12月。文件形式以電子郵件最多，許多合約和護照影像也曝光。
●各國政府反應？
多國政府針對該國權貴可能涉及金融犯罪展開調查，包括澳洲、奧地利、瑞典與荷蘭等國。
雖然把資產放在境外公司並未違法，但獲得巴拿馬密件的記者說，這些資料可作為權貴隱藏資金、逃漏稅、洗錢、破產制裁、毒品交易與其他犯罪的證據。
美國司法部將追查文件是否記載貪污和其他違法行為的證據。法國財稅調查人員將展開初步調查。德國財政部也表示「會著手處理」。（譯者：中央社鄭詩韻）
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台版巴拿馬文件收尾中 《天下》近期將刊登
來源：自由電子報 2016-04-05 21:12
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《天下雜誌》近期將刊登台版「巴拿馬文件」
2016-4-5 21:33 上傳
《天下雜誌》近期將刊登台版「巴拿馬文件」。（圖擷取自ICIJ網站）
〔即時新聞／綜合報導〕國際調查記者同盟（ICIJ）公布「巴拿馬文件」後震驚全球，台灣不少人和公司也名列其中。不過台灣參與ICIJ團隊的《天下雜誌》表示，目前可查詢的都不是這次的「巴拿馬文件」，而台灣版的已在收尾階段，近期將於《天下》刊登。
國際調查記者同盟（ICIJ）公布「巴拿馬文件」引起軒然大波，台灣不少人和公司名列其中遭疑避稅，而台灣《天下雜誌》也有參與此次ICIJ團隊。綜合媒體報導，《天下雜誌》副總編輯陳一姍今天（6日）受訪指出，目前外界可以查詢到的資料都不是這次的「巴拿馬文件」，資料來源也不相同。目前可以查到的是《天下》2013年參與ICIJ境外公司資料庫專案資料，曾於2014年1月對外公開；且資料庫是新加坡保得利信譽通（Portcullis Trust Net）與英屬維京群島聯合信託（Commonwealth Trust）。
此次「巴拿馬文件」的資料來源是莫薩克馮賽卡（Mossack Fonseca）律師事務所，陳一姍表示，台灣版的「巴拿馬文件」目前已在收尾，還沒公布是因為在等一個受訪者回應，會善盡記者工作將收尾做得更完整，近期將會在《天下》刊登報導。
陳一姍並未證實是否會在4月中下旬公布，僅說目前尚未完成，並且會直接刊登一篇文章，不會是新聞稿的方式。對於是否有驚人發現，陳一姍則表示，外界期待很高，但資料新聞學有時候可能沒有那麼多收穫，應該還要再看一下。
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