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「真善美自治互助聯誼會」涉嫌吸金19億元，高雄檢警上週查扣3500萬元現金
2014-8-20 09:02 上傳
「真善美自治互助聯誼會」涉嫌吸金19億元，高雄檢警上週查扣3500萬元現金。（記者鮑建信攝）
兩名主嫌賴聰明、麥盛創，聲押禁見獲准，另有主嫌葉鼎南、銀行經理項兆嘉夫婦等十七人，以五十萬元到一萬元不等交保。
真善美互助會以賴聰明（五十九歲）、麥盛創（五十二歲）、葉鼎南為首，兩、三年前在高雄市設立總部，常辦出國旅遊活動，對外宣稱「會息固定、不必競標、保證獲利」吸收會員。
兩萬多會員 購98筆不動產
其吸金手法，起會第一個月，會員先交會款七千五百元，再抽籤決定得標者，一旦得標就可拿一萬元，且不必再交會錢，但也不能再抽籤；其餘未得標者，仍須每月交七千五百元，若是第二個月得標，則拿回兩萬元，以此類推，最長期限為兩年廿四期。
為擴大吸金，每介紹一名新會員可獲利一千元，並可依序晉升「主任、副理、經理、處長、總監、董事」等職階，一旦晉升「總監」，集團提供一百萬元購車金。
該集團另設人頭公司，以互助款購置九十八筆不動產，初估至少有兩萬一千六百人次的會員，非法吸金達十九億元，違反銀行法等罪。
上百人頭戶 存款3億多元
高雄檢警調獲報後，由檢察官劉穎芳指揮，八月十二日搜索該會總部、人頭公司、賴嫌住家等廿六處，十四日並從彰化、華南兩銀行保險箱扣回三千五百萬元現鈔。
賴嫌等人將三億多元存入上百個親朋好友的人頭戶，檢方已凍結，辦案人員同時查扣九輛ＢＭＷ轎車，並禁止全部不動產移轉。
檢方偵辦期間，向大眾銀行明誠分行調閱該集團交易紀錄，赫然發現分行經理項兆嘉的妻子陳淑英，竟在該集團當處長，項兆嘉還涉提醒妻子「你們被盯上了」，被檢警監聽截獲，夫妻分別依洩密、違反銀行法等移送，訊後交保。（自由時報2014.8.20）
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