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標題: 監院：幸未被艾格蒙聯盟除名　 [打印本頁]

作者: lcctno 時間: 2014-1-16 13:04
標題: 監院：幸未被艾格蒙聯盟除名　
監院：幸未被艾格蒙聯盟除名　
2014年01月16日12:57
【吳家翔／台北報導】「紅火案」與「扁家洗錢案」等重大洗錢案引發社會高度矚目，監委今就洗錢防制工作提出的調查報告指出，調查局前局長葉盛茂洩露艾格蒙聯盟情資案爆發後，調查局洗錢防制處除致函向情資提供國家說明事情原委，請求諒解外，並派員赴艾格蒙聯盟說明情資不當揭露案處理結果，才得以留於艾格蒙聯盟中，否則後果不敢想像。

監委劉玉山等人調查時所參考的洗錢案件包括紅火公司案、前總統陳水扁及其家屬案、劉偉杰案及高鐵炸彈案等，監委也特別諮詢專業人士的意見，專家提醒：「錢的身分比人的身分重要」，也就是掌握錢的真正主人比較重要，帳戶的戶名可能只是人頭。

對於當年扁家洗錢案，監委調查報告中指出，扁家洗錢案引發的艾格蒙聯盟情資外洩事件發生後，當時若非調查局洗錢防制處妥適說明及溝通，並得以留於艾格蒙聯盟中，在我國參與國際組織有其困境之情況下，境外資金勢將大肆利用我國金融機構從事洗錢行為，對我國金融機構的衝擊後果實難以設想，呼籲調查局應以此案例為戒，落實改進措施，務必保持國際合作防制洗錢管道的暢通。

資訊來源: 蘋果日報

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