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標題: 義調查梵蒂岡銀行成洗錢推手 [打印本頁]

作者: 名字真難取 時間: 2013-7-7 12:59
標題: 義調查梵蒂岡銀行成洗錢推手
義大利2家媒體今天引述經過3年調查後洩漏的文件指出，調查人員表示，梵蒂岡銀行運作的方式有利洗錢。
官方名稱為宗教事務委員會（IOR）的梵蒂岡銀行並未對客戶進行足夠查核，開戶者也能代表他人大筆轉帳。
米蘭「晚郵報」（Corriere della Sera）引述檢察官在文件中的話指出：「IOR未確認是否為真正客戶的營運方式，很高的風險會被當作非法交易的掩護。」
檢察官也指正義大利銀行接受來自IOR的匯款，但卻未能釐清金錢來源，這些款項之後又被轉到其他銀行。
他們表示：「IOR可輕易成為有犯罪背景人士的洗錢管道。」
調查重點落在2010年9月從IOR轉至義大利借貸銀行Credito Artigiano的2300萬歐元（3000萬美元）款項上。
當中300萬歐元之後被轉至義大利Banca delFucino銀行，2000萬歐元轉到摩根大通（JP Morgan）法蘭克福分行。
當時擔任IOR總經理的席普里阿尼（PaoloCipriani）與副總經理圖里（Massimo Tulli）核簽此一轉帳案，2人上週雙雙辭職。
檢察官將對2人提出告訴。

來源:http://tw.news.yahoo.com/%E7%BE%A9%E8%AA%BF%E6%9F%A5-%E6%A2%B5%E8%92%82%E5%B2%A1%E9%8A%80%E8%A1%8C%E6%88%90%E6%B4%97%E9%8C%A2%E6%8E%A8%E6%89%8B-142003047.html

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